Propósito
Que a integridade compense. Existimos para transformar a obrigação de compliance em capacidade operacional — e em vantagem — para quem leva a sério a forma como faz negócio.
Mais do que uma solução. Um Grupo de Compliance.
Somos o parceiro que integra tecnologia, conhecimento e apoio humano total. Trabalhamos consigo, não apenas para si — ao lado da sua equipa, no dia a dia e quando o regulador chega.
A nossa história
Nascemos de uma necessidade crítica
A PEPData nasceu em Portugal da identificação de uma necessidade crítica: a lei exigia identificar Pessoas Politicamente Expostas (PEP — Pessoa Politicamente Exposta), mas não existia uma lista de referência que o permitisse fazer com rigor. Começámos por criar e fornecer esses dados a partir de fontes oficiais.
Evoluímos com os nossos clientes, ano após ano, até sermos um verdadeiro Compliance Group — que combina plataforma, consultoria, formação e apoio jurídico numa solução integrada.
A solução tem em conta as diretivas europeias de PBCFT (Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo) e está preparada para se adaptar a qualquer enquadramento legal — na Europa, em África ou na América Latina.
O mesmo modelo de Grupo, a mesma promessa, ajustados ao contexto regulatório de cada organização e de cada mercado.
O que nos move
Propósito, Missão e Visão
Não é uma placa na parede. É o que decide o que fazemos — e o que recusamos fazer.
Missão
Dar a cada organização a tecnologia, os dados e os especialistas para saber com quem trabalha, decidir com confiança e provar cada decisão ao regulador — sem ter de escolher entre rigor e eficiência.
Visão
Ser a infraestrutura de confiança do espaço lusófono e da América Latina — o padrão a que bancos, empresas e reguladores recorrem para saber em quem podem confiar.
Os nossos valores
Aquilo que não está à venda
Integridade
Fazemos sempre o correto, mesmo quando ninguém vê. A reputação é inegociável.
Proximidade
Estamos ao lado dos clientes, acessíveis e humanos, ao longo de toda a relação.
Rigor
A qualidade dos dados e dos processos é inegociável. O nosso trabalho tem consequências reais.
Segurança & Privacidade
Protegemos dados e sistemas. Processamento na Europa e tratamento apenas para fins legítimos.
A nossa promessa
Integridade Aumentada
O resultado de trabalhar connosco: um compliance mais robusto, mais rápido e mais seguro — consequência da sinergia entre tecnologia, especialistas e apoio total. Simplificamos, orientamos e ajudamos a decidir; mas a decisão final e a responsabilidade são sempre do cliente.
O símbolo
O colibri
O colibri representa agilidade, precisão e energia. E vê além: deteta cores no espetro ultravioleta, invisíveis ao olho humano.
É assim que trabalhamos — a antecipar riscos, a identificar padrões que passam despercebidos e a simplificar aquilo que é complexo, para que a sua organização decida com clareza.
O limite claro
Apoio operacional e serviços jurídicos — sem confundir papéis
Distinguimos com clareza o apoio operacional dos serviços jurídicos formais. Simplificamos, orientamos e ajudamos a tomar decisões informadas.
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Simplificamos e orientamos
Interpretamos requisitos, estruturamos processos e reduzimos a complexidade, para que a decisão seja informada.
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Apoiamos quando contratado
Quando contratado, apoiamos também com serviço operacional ou jurídico formal, sem nunca substituir a responsabilidade do cliente.
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A decisão final é sempre do cliente
A decisão final e a responsabilidade pelo cumprimento são sempre da organização. Nunca decidimos pelo cliente.
Presença do Grupo
Um posicionamento europeu, com alcance internacional
O mesmo Grupo, a mesma promessa — adaptados ao contexto regulatório de cada região.
Consolidação
Europa
Portugal e Espanha. Diretivas europeias, RGPC e validação da CMVM. A base de operações.
Ativa
América Latina
Colômbia, México, Argentina, Chile, Peru, Equador e mais. Compliance como vantagem competitiva.
Prioridade
Brasil
Lei da Empresa Limpa, LGPD e COAF. Obrigação com impacto económico direto.
Posicionamento
Angola
Compliance como acesso a financiamento e a contrapartes europeias. Padrões GAFI/FATF.
Vamos falar sobre o seu compliance?
Uma demonstração de 15 minutos chega para perceber como o podemos apoiar.