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Políticas & Procedimentos
Consultoria para desenvolver ou rever as políticas do seu programa.
Soluções — o modelo de Grupo
O mercado divide-se entre quem entrega tecnologia sem apoio humano e quem entrega consultoria sem plataforma. Nós somos as duas coisas — com formação e apoio jurídico integrados.
As quatro áreas
Quatro áreas, um único parceiro
Cada área resolve uma parte do problema. Juntas, formam uma solução integrada de compliance — para que não tenha de coordenar vários fornecedores para cumprir uma única obrigação.
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Plataforma
Tecnologia que automatiza o essencial: screening de PEP (Pessoa Politicamente Exposta), KYC (Conheça o seu Cliente), KYB (Conheça o seu Negócio), due diligence, avaliação de risco, monitorização contínua e reporte. Menos trabalho manual, mais rasto documental — com dados processados na Europa.
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Consultoria
Especialistas que interpretam requisitos, estruturam processos e estão consigo no dia a dia — e nas inspeções. Traduzimos as obrigações de PBCFT (Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo) em procedimentos que a sua equipa consegue seguir e defender.
Ver consultoria03
Academy
Formação em compliance com metodologia própria. Capacitamos as equipas para reconhecer risco, aplicar procedimentos e sustentar decisões perante o regulador — em vez de apenas cumprir formalidades de formação obrigatória.
Conhecer a PEPData Academy04
Jurídico
Apoio jurídico integrado e pareceres, quando contratados. Esclarecemos o enquadramento legal, ajudamos a fundamentar posições e a preparar respostas — a decisão final é sempre sua.
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One Stop Shop
Todo o programa de compliance, num só parceiro
Não cobrimos apenas uma peça. Sustentamos o ciclo completo de um programa de compliance — da política à certificação.
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Avaliação & Mitigação
Due diligence de terceiros, conflito de interesses, ofertas & hospitalidades e lobby — com mapeamento de riscos.
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Implementação & Operação
Formação com a PEPData Academy e canal de denúncias alinhado com os requisitos internacionais.
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Monitorização & Melhoria Contínua
Consultoria para certificação em ISO 37001 (antissuborno) e ISO 37301 (compliance).
Como começamos consigo
Do desenho ao dia a dia — consigo em cada passo
Não entregamos um acesso e desaparecemos. Montamos o compliance convosco, do primeiro diagnóstico ao acompanhamento contínuo.
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Diagnóstico
Mapeamos as suas obrigações, o risco do seu setor e o que já tem — para saber o que falta e por onde começar.
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Desenho & configuração
Desenhamos o programa e configuramos a plataforma ao seu risco. Quando aplicável, apoiamos o financiamento por fundos.
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Arranque & formação
Integramos os dados, ligamos as fontes e formamos a equipa com a PEPData Academy.
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Acompanhamento
Monitorização contínua, apoio da nossa equipa e preparação para inspeções e certificação (ISO 37001/37301).
Apoio integrado
Nunca fica sozinho com o compliance
Seja qual for o plano, tem acesso a apoio humano real — por telefone, email ou reunião. O parceiro de compliance não é uma linha de suporte automática: são especialistas que conhecem o seu contexto e respondem quando conta.
Falar connosco✓
Telefone, email e reunião
Vários canais de contacto direto, sem depender apenas de um portal.
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Especialistas que conhecem o seu caso
Acompanhamento por quem entende o seu setor e as suas obrigações.
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Presentes nas inspeções
Quando o regulador chega, ajudamos a preparar documentação e a evidenciar processos.
Vamos falar sobre o seu compliance?
Uma demonstração de 15 minutos chega para perceber como o podemos apoiar.