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Plataforma
Tecnologia que se configura ao seu risco e automatiza o essencial: screening de PEP, KYC/KYB, due diligence, monitorização contínua e reporte.
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Compliance Group
Quando o regulador chega, prove tudo.
Tecnologia, dados e especialistas ao serviço de todo o seu programa de compliance — mais rápido, mais robusto, defensável.
Confiado por
Entre pela sua indústria
Compliance à medida do seu setor
Cada setor com a sua regulamentação, os seus casos e a sua prova.
Clique na sua indústria — a informação abre aqui mesmo ↓
Automação & configuração total
Decida. O sistema faz o resto.
A plataforma configura-se ao seu risco e automatiza o fluxo de ponta a ponta — onboarding, KYC/KYB, screening, due diligence, monitorização e alertas. A sua equipa decide; não passa os dias a analisar manualmente.
O resultado: cumpre as suas obrigações sem ter de aumentar a equipa de compliance.
Ver tecnologia, dados e IA✓
Configuração total ao seu risco
Modela regras, limiares e fluxos — sem depender de nós para cada ajuste.
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Automação de ponta a ponta
Do convite ao terceiro à decisão de risco, com o mínimo de intervenção manual.
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Menos análise, mais decisão
Adverse media com IA separa sinal de ruído e reduz falsos positivos.
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Cumprir sem crescer o headcount
Escala o compliance sem escalar a equipa nem o custo.
600+
organizações clientes ativas
500.000+
entidades sob monitorização contínua
50.000+
due diligences concluídas
1.000.000+
alertas de risco analisados
250.000+
terceiros e entidades avaliados
50.000+
questionários de compliance concluídos
6.000+
utilizadores registados
Fonte: dados internos PEPData, acumulados até junho de 2026. Mais de 2.000 organizações no ecossistema (registadas), das quais 600+ clientes ativos. Ver metodologia.
O que defendemos
O compliance não é um trâmite. É a infraestrutura que permite crescer sem sobressaltos.
Quem automatiza o compliance hoje tem menos fricção com auditores, mais credibilidade junto de investidores e melhor acesso a mercados regulados. Ajudamos a fazer essa passagem — de obrigação a vantagem.
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De obrigação a vantagem
Reposicionamos o compliance como um sistema que gera credibilidade e acesso, não como uma caixa a marcar.
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Parceiro, não fornecedor
Integramo-nos na sua operação como uma extensão da sua função de compliance. Trabalhamos consigo, não apenas para si.
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Cobertura mundial, processamento na Europa
Dados de todo o mundo, processados e alojados na Europa, sob legislação europeia. Sem exposição ao CLOUD Act.
O modelo de Grupo
Quatro áreas, um único parceiro
O mercado divide-se entre quem vende tecnologia sem apoio e quem vende consultoria sem plataforma. Nós somos as duas coisas — com formação, apoio jurídico e certificação integrados.
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Consultoria & Jurídico
Especialistas que interpretam requisitos, estruturam processos e dão apoio jurídico e pareceres — no dia a dia e quando o regulador chega.
Ver consultoria & jurídico03
Academy
Formação em compliance com metodologia própria. Capacitamos as equipas, não apenas instruímos.
Conhecer a PEPData Academy04
Auditoria & Certificação
Preparação para auditorias e inspeções e apoio à certificação ISO 37001 (antissuborno) e ISO 37301 (compliance).
Falar sobre certificação
PEPData Academy
Conhecer a PEPData Academy
PEPData Academy: conhecimento que se transforma em prática
Programas de compliance aplicados ao trabalho real, para equipas mais preparadas, autónomas e consistentes.
Porquê PEPData
O que o mercado global não consegue replicar
Não competimos por preço nem por tamanho de lista. Competimos por aquilo que fazemos quando conta.
Ver a diferenciação completa✓
Cobertura de PEP locais europeus
Cargos locais obrigatórios por lei que os fornecedores globais frequentemente ignoram.
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Apoio ativo em inspeções
Quando o regulador chega, ajudamos a preparar documentação e a evidenciar processos.
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Conformidade europeia real
Cobertura mundial de dados, processados na Europa, sem exposição ao CLOUD Act — sem gerar risco legal adicional.
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Credibilidade regulatória
Metodologia usada por clientes em auditorias da CMVM e protocolos formais com entidades como a OROC.
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Suporte operacional dedicado
Uma equipa PEPData disponível no dia a dia e nas inspeções — não um portal e um email de suporte.
Presença do Grupo
Um posicionamento europeu, com alcance internacional
O mesmo Grupo, a mesma promessa — adaptados ao contexto regulatório de cada região.
Consolidação
Europa
Portugal e Espanha. Diretivas europeias, RGPC e validação da CMVM. A base de operações.
Ativa
América Latina
Colômbia, México, Argentina, Chile, Peru, Equador e mais. Compliance como vantagem competitiva.
Prioridade
Brasil
Lei da Empresa Limpa, LGPD e COAF. Obrigação com impacto económico direto.
Posicionamento
Angola
Compliance como acesso a financiamento e a contrapartes europeias. Padrões GAFI/FATF.
Vamos falar sobre o seu compliance?
Uma demonstração de 15 minutos chega para perceber como o podemos apoiar.