Screening de PEP
Deteção de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), incluindo cargos locais europeus que os serviços globais frequentemente ignoram.
Plataforma
Tecnologia que automatiza o essencial do compliance, para que a sua equipa se foque no que realmente importa: decidir com critério.
Capacidades
O trabalho essencial, automatizado
A plataforma reúne num único lugar as tarefas que consomem tempo à sua função de compliance — e devolve-lhe estrutura, rastreabilidade e tempo.
KYC/KYB
Identificação e verificação de clientes — KYC (Conheça o seu Cliente) — e de empresas — KYB (Conheça o seu Negócio) — de forma consistente.
Due diligence
Recolha e organização das diligências devidas sobre clientes, fornecedores e contrapartes, com evidência documental preparada.
Avaliação baseada no risco
Classificação de perfis segundo a abordagem baseada no risco, alinhada com a PBCFT (Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo).
Monitorização contínua
Acompanhamento permanente dos perfis já verificados, com alertas quando o estatuto ou o risco de uma contraparte se altera.
Reporte a reguladores
Produção de relatórios e registos que sustentam o cumprimento das suas obrigações e demonstram os processos quando o regulador chega.
A plataforma, por dentro
Todo o ciclo de compliance num só lugar
Configurável ao seu risco e automatizada até à decisão. A plataforma faz o trabalho pesado; a decisão final é sempre sua.
01 Dados & Screening
Know Your X
Conheça toda a sua rede, não só o cliente.
KYC · clientesKYS · fornecedoresKYP · parceirosKYT · transaçõesKYR · relaçõesKYE · colaboradores
Beneficiários efetivos & estrutura societária
UBO e cadeias de controlo de todo o mundo, sempre atualizados.
Screening & sanções
Sanções globais, PEP e listas forenses, em tempo real.
02 Due Diligence & Decisão
Definição do tipo de diligência
Escolha o nível adequado a cada perfil de risco — simplificada, standard ou reforçada — e a plataforma aplica o fluxo certo.
Due diligence automatizada novo
Screening e pareceres gerados automaticamente, prontos a validar — e diligências à medida quando o caso exige mais profundidade.
Adverse media com IA
A IA lê o artigo, separa o relevante do ruído e sinaliza atenuantes e agravantes — menos falsos positivos.
Processos judiciais & forensic
Ligação às fontes que o seu setor exigir, incluindo processos judiciais e bases forenses.
Motor de decisão configurável
Regras, níveis de risco e limiares ao seu critério — aplicados de forma consistente.
Parecer e recomendação de risco
Uma proposta de classificação fundamentada, pronta a validar. A decisão final é sempre sua.
03 Monitorização
Monitorização & alertas
Vigilância contínua de toda a carteira: no momento em que o estatuto ou o risco de uma contraparte muda, é avisado — não meses depois.
Monitorização personalizada
Defina que perfis vigiar, com que frequência e com que gatilhos de alerta — a vigilância ajusta-se ao seu risco, não a um modelo único.
04 Anticorrupção & Programa
Conflito de interesses
Deteção e gestão de conflitos, assente no KYE (colaboradores), com trilho de aprovação.
Ofertas & hospitalidades Em breve · ago 2026
Registo e aprovação de ofertas e hospitalidades, com limiares e trilho auditável — controlo anticorrupção (RGPC).
Lobby to Comply Em breve · ago 2026
Registo e conformidade da representação de interesses, com trilho de transparência.
Canal de denúncias
Whistleblowing seguro, anónimo e conforme a lei de proteção dos denunciantes.
05 Governação & Prova
Cockpit de compliance
Todos os tickets de compliance num só lugar de decisão, venham de onde vierem.
Dashboard Executivo Em breve · ago 2026
A fotografia do compliance no momento — indicadores prontos a levar ao conselho de administração.
Inspection Pack (AMLA)
Dossier de inspeção montado segundo os requisitos da AMLA, com relatórios regulatórios (ex.: CMVM).
Como funciona
Três passos, uma decisão que continua sua
A plataforma trata do trabalho pesado. O critério final permanece onde deve estar: consigo.
01
Carregar
Introduz clientes, fornecedores ou contrapartes — individualmente ou em lista — e a plataforma organiza a informação.
02
Analisar
O sistema executa o screening, cruza fontes e propõe uma avaliação de risco com a evidência que a sustenta.
03
Decidir
Revê a proposta, valida ou ajusta. A decisão é sempre sua — a plataforma dá-lhe o fundamento, não a responsabilidade.
Cobertura mundial, processamento na Europa
Alcance global, base europeia — sem exposição ao CLOUD Act
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Cobertura de dados mundial
PEP, beneficiários efetivos, sanções e adverse media de todo o mundo — incluindo os cargos locais europeus obrigatórios por lei.
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Processamento e alojamento na Europa
Os dados são processados e alojados na Europa, sob legislação europeia e no quadro do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados).
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Sem CLOUD Act
Sem exposição ao CLOUD Act — a lei norte-americana que pode obrigar fornecedores sujeitos à jurisdição dos EUA a facultar dados alojados fora do país.
Vamos falar sobre o seu compliance?
Uma demonstração de 15 minutos chega para perceber como o podemos apoiar.